Obligaciones de adoptar un sistema SARLAFT y/o SIPLAFT

¿Quiénes están obligados a la adopción e implementación de un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT)?

Todas las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada y que estén sujetas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Los lineamientos y directrices para la adopción e implementación del sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) están definidos conforme a la circular externa No. 008 de marzo 1 de 2011 y la circular externa No. 45 de 2018 complementaria de la circular externa No. 008 de 2018 y sus anexos técnicos (1,2 Y 3) de reporte de la UIAF, definiendo los siguientes servicios de vigilancia  y seguridad privada:

• Empresas transportadoras de valores
• Empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas en la modalidad de transporte de valores
• Empresas blindadoras de vehículos
• Servicio de arrendamientos de vehículos blindados

¿Quiénes están obligados a la adopción e implementación de un sistema integral para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT)?

Todas las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada y que estén sujetas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Los lineamientos y directrices para la adopción e implementación del sistema integral para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) están definidos conforme a la circular externa No. 465 de noviembre 2 de 2017 y su anexo técnico consolidado, definiendo los siguientes servicios de vigilancia y seguridad privada:

• Los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, animal, tecnológico o material
• Los servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas
• Cooperativas de vigilancia y seguridad privada
• Los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada
• Los servicios Comunitarios de vigilancia y seguridad privada
• Las escuelas de Capacitación y Entrenamiento en vigilancia y seguridad privada
• Los Departamentos de Seguridad de empresas u organizaciones empresariales públicas o privadas
• Departamentos de capacitación y entrenamiento
• Los servicios de Asesoría, Consultoría e Investigación en Seguridad
• Empresas dedicadas a la Fabricación, Instalación, Comercialización, arrendamiento y Utilización de Equipos para la Vigilancia y la Seguridad Privada

SARLAFT / SIPLAFT

Nombre: Qué servicios de vigilancia y seguridad privada están obligados a implementar SARLAFT o SIPLAFT.docx.pdf

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Descripción: Se indicará cuales servicios de vigilancia y seguridad privada están obligados a imple-mentar un sistema SARLAFT o SIPLAFT 

Empresas transportadoras de valores y las empresas de vigilancia y seguridad privada en la modalidad de transporte de valores

Nombre: Empresas transportadoras de valores y las empresas de vigilancia y seguridad privada en la modalidad de transporte de valores.pdf . 

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Descripción: Se indicará las Empresas transportadoras de valores y las empresas de vigilancia y segu-ridad privada en la modalidad de transporte de valores

Calendario de reportes prevención de riesgos LA/FT

Nombre: Calendario de Reportes Externos.xlsx

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Descripción: Se indicará Calendario de Reportes externos y periodicidad del reporte a la UIAF a través de la plataforma SIREL

Fuente:
Supervigilancia