ActualidadActualidad 40 recomendaciones GAFI Para que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo... Abordar el lavado de dinero basado en el comercio (TBML) sigue siendo complejo; y corrosivo para las economías en desarrollo El informe concluye con un análisis de los esfuerzos de políticas actuales,... 10 Estrategias para Prevenir el Fraude en las Organizaciones El fraude empresarial es un problema significativo que puede tener consecuencias... Estar rodeado de competidores puede incrementar la rentabilidad de la empresa En economía existe la creencia de que cuantos menos competidores tenga... Periodo de transición para la implementación del SAGRILAFT y un PTEE para las Cámaras de Comercio y Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia La Superintendencia de Sociedades estableció un periodo de transición hasta... Valoración de empresas: métodos y ejemplos Los métodos de valoración de empresas son herramientas que permiten estimar... Qué es un organigrama empresarial y cuáles son sus variantes En este artículo explicamos en qué consiste un organigrama, qué tipos hay... El poder del análisis de riesgos para anticiparse y gestionar desafíos y amenazas El análisis de riesgos es una herramienta fundamental para la toma de decisiones... El Impacto del Fraude en los Resultados Financieros El fraude en las organizaciones es un fenómeno devastador que afecta no... ¿Qué es SARLAFT? El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación... ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2023: EL DEBILITAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA DEJA A LA CORRUPCIÓN SIN CONTROLES De acuerdo al Índice de Estado de Derecho, el mundo está experimentando... ¿Qué funciona para generar impacto en el control de la corrupción? El rol de la inteligencia artificial En la Semana del Conocimiento 2023 del BID, Michael Kremer y Esther Duflo... 10 Estrategias efectivas para prevenir el fraude en las organizaciones En el entorno empresarial actual, proteger los activos y la información... La sustentabilidad en las empresas La sustentabilidad es un concepto que ha ganado prominencia en las últimas... Remuneración y Fraude: Cómo las Estructuras de Incentivos Pueden Fomentar o Disuadir el Comportamiento Fraudulento La estructura de remuneración en una organización juega un papel significativo... ¿Dónde deberían ubicarse los registros de beneficiarios finales? Una de las discusiones intensas que ha surgido recientemente tiene que... 123456…8 Regresar