Actualidad

DIAN amplió el plazo para suministrar información en el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB

Durante los nuevos plazos definidos, los responsables deberán continuar...

Empresas fachadas al servicio del lavado de activos

El delito de lavado de activos por modalidad de empresas fachada viene...

La innovación criminal en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

El término "Lavado de Activos" se ha convertido inicialmente en una parte...